Política Antiblanqueo de Capitales (AML) — Betride Casino

En Betride Casino (operado por PixelForge Solutions SRL y licenciado por la Anjouan Gaming Board) estamos firmemente comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier actividad financiera ilícita. Esta Política AML describe las medidas, controles y procedimientos que aplicamos en 2026 para garantizar un entorno de juego seguro, transparente y conforme con los estándares internacionales.

1. Introducción

La presente Política Antiblanqueo de Capitales (en adelante, “Política AML”) establece el marco normativo interno de Betride Casino, accesible a través de betride.es, para detectar, prevenir y reportar cualquier operación sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación de actividades ilícitas. Esta política se aplica a todos los clientes, empleados, proveedores y socios comerciales del operador.

2. Marco Legal y Regulatorio

Betride Casino opera bajo la licencia de la Anjouan Gaming Board y cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), así como con las directivas europeas aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales. Asimismo, atendemos las obligaciones derivadas de la normativa española e internacional aplicable a los jugadores residentes en España.

3. Objetivos de la Política

Impedir la utilización de la plataforma para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Identificar y verificar la identidad de cada jugador antes de procesar pagos significativos.
Detectar y reportar transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
Formar al personal en la detección de patrones de riesgo.
Conservar registros adecuados de todas las operaciones financieras relevantes.

4. Procedimiento Know Your Customer (KYC)

Para abrir y mantener una cuenta en Betride Casino, cada jugador debe completar nuestro procedimiento KYC. Esto incluye:

Datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y nacionalidad.
Documento oficial de identidad: DNI, pasaporte o permiso de conducir vigente.
Comprobante de domicilio: factura de servicios o extracto bancario emitido en los últimos 3 meses.
Verificación del método de pago utilizado (Visa, MasterCard, Skrill, Binance, Ethereum, Tether, Bitcoin o Litecoin).
En su caso, prueba del origen de los fondos para operaciones de mayor cuantía.

Betride Casino se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento si existen dudas razonables sobre la identidad del jugador o el origen de los fondos.

5. Monitorización de Transacciones

Todas las operaciones de depósito y retiro son supervisadas mediante sistemas automatizados y revisiones manuales. Se prestará especial atención a:

Depósitos y retiros inusualmente elevados o fragmentados.
Movimientos incompatibles con el perfil del jugador.
Uso de múltiples métodos de pago sin justificación clara.
Solicitudes de retiro sin actividad real de juego.
Transacciones provenientes de jurisdicciones de alto riesgo.

Los límites de retiro establecidos (EUR 7.500 semanales y EUR 15.000 mensuales) forman parte de los controles preventivos de la plataforma.

6. Enfoque Basado en el Riesgo

Betride Casino aplica un enfoque basado en el riesgo (Risk-Based Approach) para clasificar a los clientes en niveles de bajo, medio y alto riesgo. Los jugadores categorizados como de alto riesgo, incluidas las Personas Expuestas Políticamente (PEP), serán sometidos a una Due Diligence reforzada que requiere documentación adicional y aprobación de la dirección.

7. Métodos de Pago y Criptomonedas

Dado que Betride Casino acepta criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Tether, además de Binance y monederos electrónicos como Skrill, aplicamos controles adicionales para verificar el origen de los fondos digitales. Las transacciones cripto se rastrean mediante herramientas especializadas de análisis blockchain para identificar carteras vinculadas a actividades ilícitas.

8. Reporte de Operaciones Sospechosas

Cualquier operación que despierte sospechas razonables será reportada al Oficial de Cumplimiento (MLRO) designado por el operador, quien evaluará el caso y, si procede, notificará a las autoridades competentes, incluida la Anjouan Gaming Board. Los jugadores no serán informados de dichas notificaciones, conforme a la legislación aplicable.

9. Conservación de Registros

Betride Casino conserva los datos KYC, los registros de transacciones y la correspondencia relevante durante un mínimo de cinco (5) años tras el cierre de la cuenta o la última operación, salvo que la legislación aplicable exija un período mayor.

10. Formación del Personal

Todo el personal de Betride Casino recibe formación continua sobre prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y detección de patrones sospechosos. La formación se actualiza anualmente para reflejar los cambios normativos y las nuevas tipologías de fraude.

11. Cooperación con las Autoridades

Betride Casino coopera plenamente con las autoridades regulatorias, judiciales y policiales en cualquier investigación relacionada con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo, proporcionando la información solicitada conforme a la ley.

12. Prohibiciones

Se prohíbe el uso de cuentas de terceros para depósitos o retiros.
Los fondos solo podrán retirarse mediante los mismos métodos de pago utilizados para depositar, siempre que sea técnicamente posible.
Está prohibido transferir saldo entre cuentas de jugadores.
No se admite el uso de la plataforma con fines distintos al ocio y el entretenimiento.

13. Responsabilidades del Jugador

Cada jugador es responsable de proporcionar información veraz, actualizada y completa, así como de notificar cualquier cambio en sus datos personales o métodos de pago. El incumplimiento puede conllevar la suspensión o cierre de la cuenta, la confiscación de fondos sospechosos y la notificación a las autoridades.

14. Actualizaciones de la Política

Esta Política AML podrá ser modificada en cualquier momento para adaptarse a cambios legislativos, regulatorios u operativos. La versión vigente estará siempre disponible en betride.es. Se recomienda a los jugadores revisarla periódicamente.

15. Contacto

Para cualquier consulta relacionada con esta Política AML, los jugadores pueden contactar con nuestro equipo de soporte mediante el chat en vivo disponible 24/7 o a través de los canales oficiales publicados en betride.es. El Oficial de Cumplimiento atenderá las solicitudes relacionadas con cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales.

Última actualización: 2026. Betride Casino — operado por PixelForge Solutions SRL bajo licencia de la Anjouan Gaming Board.